أطلس سكوب
أثارت تحويلات بنكية بين مجموعة من المقاولات شكوكا لدى المسؤول عن تدبير حسابات المقاولات بإحدى المجموعات البنكية، بسبب حجم المبالغ المحولة وطبيعة المعاملات في ما بينها.
وأفادت مصادر أن التحويلات تهم شبكة من المقاولات تضم 30 وحدة، بعضها مستقر بالمغرب والآخر بالخارج، ترتبط في ما بينها بمعاملات مالية متشابكة يلفها بعض الغموض، بالنظر إلى أن هناك تحويلات دون وجود معاملات تجارية حقيقية.
وأكدت مصادر “الصباح” التي أوردت الخبر أن القيمة الإجمالية للتحويلات المشتبه فيها تتجاوز 650 مليون درهم، علما أن قيمة بعض التحويلات لا تتلاءم مع بعض وحدات الشبكة المشكوك في معاملاتها. ويرجح أن تكون الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسل الأموال وأن نشاطها مجرد ذريعة لتغطية ممارستها الأصلية.
