أطلس سكوب
مع التداول القوي للنقد في التجارة، توجد الوكالات البنكية بين أمرين، إما رفض الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم نقدا، والتي يجهل مصدرها، أو تقبل أن تذهب النقود إلى بنك آخر منافس.
وينص منشور لبنك المغرب بتاريخ 24 يوليو 2017، المتعلق بواجب اليقظة، على إجراء العناية الواجبة على أي إيداع نقدي بقيمة 100.000 درهم من أجل التأكد من مصدر الأموال.
وينطبق الشيء نفسه على أي تحويل بقيمة 10 آلاف أورو يتم استلامه من الخارج.
لكن هذه اللائحة لا يتم تطبيقها بنفس المعيار في كل مكان، وفق (ليزانسبيراسيون إيكو).
